印度當局宣布從OctaFX龐氏騙局主謀手中繳獲了超過2.8億美元的資金。執法局（ED）週五發布的一份聲明指出，該機構還在西班牙逮捕了涉嫌策劃該騙局的主謀。
據印度當局稱，此次扣押行動符合反洗錢法，而此次行動的主謀是一名西班牙公民，目前已被監禁。印度當局稱，此案與一起詐騙案有關，多名投資人的血汗錢被騙走。這些投資者聲稱，OctaFX 外匯交易平台承諾，如果他們投資該平台，將獲得高額回報，但該平台的管理員未能兌現這項承諾。
印度當局扣押龐氏騙局資金並逮捕主謀
正如 Cryptopolitan 先前報導，幾週前，印度當局宣布正在調查該非法交易平台。印度執法部門當時表示，該平台在過去九個月內協助洗錢超過 9,600 萬美元。印度當局當時表示，這項調查是針對將犯罪所得轉化為數位資產的跨洲行動的一部分。
當局指控OctaFX將其非法所得的部分資金進行分層處理，允許犯罪分子進行洗錢並將其轉移到國外。執法局指出，該平台涉嫌利用新加坡的假進口服務來洗錢來自印度的收益。在印度當局調查的案件中，超過1,940萬美元的資產與該騙局有關，其中包括一艘遊艇、一棟西班牙別墅以及存放在各個銀行帳戶中的各種資金。
印度當局透露，該詐騙案的主謀帕維爾·普羅佐羅夫（Pavel Prozorov）因參與跨多個國家的犯罪活動，在西班牙被當地警方逮捕。印度執法部門稱，OctaFX在2022年7月至2023年4月期間系統性地詐騙了印地安人2.113億美元，獲利約9,020萬美元。 “該公司運營時間為2019年至2024年，其在印度的總利潤估計超過500億盧比，其中大部分被‘非法’轉移到了國外。”
ED 詳細介紹了 OctaFX 的運營
執法局指控，OctaFX 未經印度儲備銀行明確授權，將自己標榜為提供貨幣、商品和加密貨幣交易的線上外匯平台。 「初始投資者獲得小額利潤以建立信任，這在典型的龐氏騙局中很常見。」執法局指出，其調查發現，該平台透過一個旨在「逃避」監管的「分散式全球網路」運營，並將非法資金「分散」到多個司法管轄區。
該平台的行銷活動由位於英屬維京群島（BVI）的實體負責，位於西班牙的幾家公司和個人託管後台伺服器，而位於愛沙尼亞的實體則營運支付網關。該平台還在格魯吉亞派駐了工作人員負責提供技術支持，而位於塞浦路斯的一家實體則充當了該印度平台的控股公司。執法局指控，該平台由位於杜拜的實體控制，而位於新加坡的個人則負責在海外洗錢。
OctaFX 透過 UPI 支付方式和當地銀行轉帳收取款項，這些款項透過虛構的印度實體和個人帳戶，最終分配到多個騾子帳戶。印度當局表示，這些資金以虛假進口的形式轉移到 Prozorov 在西班牙、俄羅斯、愛沙尼亞、新加坡、英國和香港控制的實體。他們還指控稱，部分資金被作為外國直接投資重新引入印度。
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