據報道，印度當局目前準備對400名幣安交易員進行加密貨幣逃稅調查。此前，幣安已重新進入亞洲市場，並註冊為「報告實體」。
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印度稅務部門重點打擊富有的幣安交易員的逃稅行為。
根據印度當地媒體《經濟時報》 近日報道，印度中央直接稅委員會（CBDT）所得稅部門已被命令調查400名高收入個人在幣安交易所隱瞞加密貨幣交易的情況。
這些交易員涉嫌在2022-23年和2024-25年期間逃避加密貨幣利潤的納稅，並拒絕披露其在海外各種交易所錢包的投資情況。在印度，每筆加密貨幣交易都要繳1%的稅，所有利潤的總稅率在33%到38%之間，再加上4%的佣金，實際稅率可能達到約42.7%。
印度的富裕交易員長期以來一直依賴幣安等外國交易所來規避該國嚴格的加密貨幣稅制，但最近的監管措施已證明這種策略適得其反。根據《經濟時報》報道，許多此類交易都是透過將穩定幣 USDT 轉入幣安帳戶或透過印度儲備銀行自由化匯款計劃下的傳統銀行管道進行的。
2023年，印度金融情報機構 (FIU) 報告稱幣安未能遵守反洗錢 (AML) 法規，隨後幣安在印度被禁。然而，2024年8月，幣安透過滿足所有監管要求、 支付200萬美元罰款並在FIU註冊為報告實體，解決了這個問題。該協議允許該交易所與印度當局共享用戶信息，此舉為正在進行的稅務調查鋪平了道路。
除了評估交易收入外，ITD還將評估幣安交易所的點對點交易活動。根據Statista的數據，印度的加密貨幣市場依然活躍，預計到2025年營收將達到97億美元。
雖然印度對加密貨幣持友善態度，因為數位資產被視為公認的投資，但為了保護消費者利益，監管方面也相當謹慎。例如，孟買證券交易所最近拒絕了一家公司的上市申請，因為該公司打算用籌集到的資金投資加密貨幣。
加密貨幣市場概覽
截至本文撰寫時，加密貨幣總市值為 3.68 兆美元，較前一日小幅上漲 1.67%。同時，日總交易量成長 32.40%，達到 4,007.2 億美元。