Chainaanalysis 最近的一份報告顯示，加密貨幣詐騙者在2024 年更新了他們的鏈上和鏈下計劃策略。縮短了詐騙的平均壽命從 2023 年起將超過 50%。
加密詐騙的格局將在 2024 年發生變化
週四，Chainaanalysis 的《2024 年加密貨幣犯罪》年中更新顯示，詐騙者已顯著改變了其犯罪策略。該報告稱，數位資產詐騙今年持續成長，資金流入達數十億美元，成為年初至今非法活動最大的產業之一。
2024 年，詐騙者迅速發展其鏈上存在和鏈下工具，以利用投資者。他們最近的活動表明，加密貨幣犯罪分子正在轉向“更具破壞性、短期的騙局”，以減少被捕的機會。
為了實現這一目標，詐騙者選擇繼續並更新幾個較小的並發活動，「以保持較大的有組織的詐騙集團的活躍度」。此外，報告指出，詐騙領域似乎正在發展一種新趨勢。
今年迄今的詐騙資金流入中，很大一部分流入了 2024 年創建的錢包，其中 43% 的非法收入流向了這些地址。相較之下，出現這種情況的第二高年份是 2022 年，今年迄今總流量的 29.9% 流向了同年活躍的投資組合。儘管如此，今年迄今約 57% 的詐騙資金流入仍流向 2024 年之前創建的錢包。
詐騙 平均壽命縮短
新趨勢也顯示加密詐騙的生命週期正在縮短。根據 Chainaanalysis 的數據，2020 年至 2024 年年初至今，平均活躍詐騙天數顯著下降。
四年前，詐騙持續時間約為 271 天，而到 2024 年，詐騙從開始算起的平均持續時間為 42 天。壽命縮短意味著較 2020 年和 2023 年分別減少 84% 和 58%。
這一宏觀趨勢似乎與騙子的重心一致，即從「精心策劃、撒下大網的龐氏騙局，轉向更有針對性的活動，如屠宰生豬或反投毒」。
全年與加密詐騙相關的最大錢包之一整合了來自緬甸最大生豬屠宰集團 KK Park 運營的多個計劃的資金。
報告顯示，到 2024 年，KK Park 的錢包已累積超過 1 億美元。
Chainaanalysis 還指出，包括 KK Park 在內的生豬屠宰場已經更新了策略，以適應其鏈下存在。 2024 年，詐騙者會購買精明的社群媒體帳號來實施他們的陰謀。
犯罪分子現在使用較舊的、看似合法的個人資料來欺騙受害者，這引發了提供這些帳戶的市場活動激增。這些社交媒體帳戶的價格從每個帳戶 5 美元到 20 美元不等。
這些商店在過去兩年中收到的加密貨幣穩步增長，從 2022 年到 2024 年收到了約 1,050 萬美元的流入，這表明詐騙者自 2022 年以來可能已經獲得了 525,000 至 210 萬份個人資料。
