最近幾週，儘管執法部門關閉了Huionepay和TudouGuarantee等線上賭博網路並逮捕了其經營者，但這些網路仍繼續透過Huionepay和TudouGuarantee將資金轉移到數位資產中。
據 Bitrace 調查人員稱，Huionepay 和 TudouGuarantee 在關閉後的 53 天內收到了約 4.14 億 USDT。
在線上賭博產業中，擔保平台、線上賭博平台和加密貨幣支付提供者之間的合作已經變得非常普遍。
加入擔保平台後，線上博弈平台會整合第三方加密貨幣支付服務商… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitrace (@Bitrace_team) 2026年1月22日
這些資金來自線上賭博平台，這些平台繼續透過第三方管道和 Telegram 小程式提供結算服務，玩家現在可以透過這些管道和小程式進行存款和提款。
Telegram 的交易平台已關閉，但賭博問題解決服務仍在運作。
根據Elliptic 的分析，馬鈴薯網的公開Telegram抵押交易平台已實際停止交易。然而，Elliptic的開源分析顯示，圍繞馬鈴薯網的網路仍在透過私人管道和相關錢包繼續運作。
自成立以來，馬鈴薯網（其名稱意為「馬鈴薯」）已處理超過 120 億美元的交易，成為有史以來第三大非法線上市場。
同時， Huione光鮮亮麗的外表宣稱自己是一家總部位於柬埔寨、在東南亞部分地區設有辦事處的合法金融機構。然而，這層光鮮的外表下隱藏著一個秘密網絡，該網絡由洗錢中心、線上市場和結算平台組成，用於洗白非法所得。
Huione 最賺錢的洗錢工具之一是自 2021 年以來處理了價值超過 260 億美元的加密貨幣交易的市場。
Bitrace 研究人員引用了多個情報來源，指出 Huione Telegram Wallet、Wangbo Wallet 和 HWZF 是支援 Huione、Haowang 和 Tudou 等賭博業務的最常用支付平台。
他們還發現，王博錢包和匯通支付使用了相同的軟體即服務（SaaS）後端。因此，流經這兩個系統的資金實際上被匯集在一起，使得隔離特定交易流變得更加困難。
去年五月， Huione Guarantee關閉後，Elliptic發現已處理超過270億美元的交易。 Huione Guarantee要求其商家遷移到馬鈴薯網，幾週之內，馬鈴薯網的使用者數量翻了一番多，交易量也達到了Huione的歷史最高水準。
許多相同的商家再次出現在馬鈴薯上，繼續出售被盜的個人資料、洗錢服務，並向現有客戶群提供詐欺基礎設施。
儘管支付平台和加密貨幣交易所多次發出警告，敦促用戶不要直接向中心化交易所發送資金，但Bitrace表示用戶資金流入仍在繼續。
根據Bitrace的交易資料分析，在53天內，約有900萬USDT從博彩生態系統流入中心化交易所。 OKX收到360萬USDT，共2493筆交易。幣安緊追在後，收到約270萬USDT，共1764筆交易，而HTX則收到約250萬USDT，共1563筆交易。
Gate.io 的資金流入約為 153,000 USDT，而 Cobo、WEEX、Bybit、Bitget 和 MEXC 收到的資金數量則逐漸減少，從數萬美元到兩位數不等。
金融制裁和逮捕行動導致了託管平台的崩潰
10月，美國財政部和英國外交部對太子集團及其董事長陳志實施制裁。制裁認定該集團為跨國犯罪組織，並禁止任何公司與其進行交易。陳志被指與柬埔寨至少十個利用強迫勞動進行加密貨幣詐騙的場所有關。
根據 Cryptopolitan 報道，柬埔寨政府於 2025 年下半年發起了一場反洗錢運動，最終導致當地執法部門和中國當局聯合逮捕並引渡了陳志。
中國政府官員在中央電視台播出的新聞中表示：“公安機關將很快對陳志犯罪集團的第一批主要成員發出逮捕令，堅決將逃犯繩之以法。”
根據Elliptic對馬鈴薯網中央管理錢包的即時監控顯示，在智源被捕後的幾天裡，其交易活動突然下降。這家安全公司認為，這表明智源被捕與土豆網的交易活動有直接關聯，但同時也警告稱，交易活動可能會在新興平台上重新出現。
柬埔寨國家銀行週三發表聲明稱，該國沒有任何銀行或金融機構被授權處理加密貨幣交易。
「柬埔寨國家銀行謹此提醒大眾以及所有銀行和金融機構，在進行涉及加密貨幣的交易時務必格外謹慎。」該銀行以高棉語發布了這項通知。
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