Bybit 前薪資處理人員 Ho Kai Xin 最近於 2 月 20 日被判處 9 年 11 個月有期徒刑。
這些指控源於他的詐欺活動，涉及從塞席爾的加密貨幣交易所 ByBit Fintech 詐騙超過 570 萬美元。
指控以及詐欺是如何發生的
根據海峽時報媒體報道，何先生被判多項罪名成立，包括詐欺、販運犯罪行為收益以及向當局提供虛假資訊。
今年一月，何先生因藐視法庭罪，不顧法院命令，使用部分挪用資金，已被判處六週監禁。
2021 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Ho 在微鏈金融科技新加坡的職位使她能夠存取約 900 名 ByBit 員工的薪資資料。
利用這一職位，他操縱 Microsoft Excel 文件以創建虛假付款記錄，將旨在為員工提供的加密貨幣付款轉移到他的個人電子錢包中。 ByBit 在四個月內透過八筆交易將超過 420 萬美元轉入 Ho 的錢包。
報告指出：
為了讓 ByBit 支付這些金額，Ho 輸入了他的員工姓名以及他的電子錢包位址。然後，他將 ByBit 的錢存入他的電子錢包，然後將其不義之財兌換成法定貨幣。 2022年5月31日至8月31日期間，ByBit從其電子錢包向何的四個錢包進行了八次加密貨幣轉賬，總計超過420萬美元。在實施了幾起總計 570 萬美元的詐欺案件後，他洗掉了超過 430 萬美元的犯罪所得。
由詐欺交易資助的奢華生活方式
就像所有其他騙子一樣，《海峽時報》報道說，何利用被盜資金來維持奢華的生活方式。他為一套價值數百萬美元的頂層公寓支付了大筆首付，購買了路易威登等品牌的高端物品，甚至購買了一輛梅賽德斯-奔馳。
儘管被法院命令不得使用贓物，她還是花了近84萬美元購買各種奢侈品，導致她早些時候藐視法庭裁決。
當局最終從何先生身上追回了價值超過 33 萬美元的資產，包括車輛，並從他的錢包中追回了超過 110 萬美元的資產。然而，大部分被竊資金尚未追回，何先生尚未提供退款。
在宣判過程中，法院注意到何志平計劃的經過深思熟慮的性質。她經營多個銀行帳戶和電子錢包，使用複雜的方法來轉移詐欺資金，以避免被發現。
儘管她的辯護律師以她作為兩個孩子的母親為由主張減刑，但罪行的嚴重性和故意實施的方式導致她被判處近十年的監禁。
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