一位印度商人損失了盧比。陷入 Facebook 精心設計的騙局後，損失了 19.2 億盧比（22.1 萬美元）的加密貨幣。這位來自艾哈邁達巴德的 48 歲商人經歷了數位時代重新定義的時刻，並從中吸取了慘痛的教訓。
據報道，這個精心策劃的騙局就像訊息應用程式上的任何其他友好互動一樣開始，犯罪者向印度商人發送了好友請求，並得到了他的批准。事情很快進展順利，在受害者被介紹到加密貨幣投資平台之前，雙方都分享了聯繫方式。據當局稱，這個投資機會原來是個騙局。
一名印度商人陷入精心設計的加密貨幣投資騙局
根據向警方網路犯罪部門提交的投訴，兩人於 2024 年 8 月在 Facebook 上首次見面。這位印度商人在 Facebook 上收到了一位美女的好友請求。訴狀稱，女子自稱從事健身器材業務，在杜拜和孟買提供服務。
按照慣常的作案手法，騙子在看到該男子的個人資料後聯繫了該男子。 「嘿，當我查看朋友的建議時，你的個人資料引起了我的注意，我想我可以聯繫你，我們可以互相認識一下嗎？”騙子問。
回覆聊天內容後，他們開始交談，並很快將內容從 Facebook 轉移到了 WhatsApp。一段時間後，他採取了行動，為他提供了一個有利可圖的加密貨幣投資機會。根據聊天記錄，她聲稱她的叔叔是負責該平台的美國公司的高級管理人員，並幫助了印度商人。
這位印度商人表示，他上網查詢了該公司，發現該公司是合法的。他說，他看到他們承諾給他很高的投資回報，所以他一開始投資了500美元，最後他獲得了250美元的投資利潤。受到回報的鼓舞，他開始向該平台發送更多資金，他在平台上的資金總額約為 6 千萬盧比（69.2 萬美元）。
當局對詐騙者立案
據這位印度商人稱，當他試圖撤回投資時，他覺得這是一個騙局，並被要求預先繳納 20% 的稅款。他說，他最初沒有得到任何通知，並試圖聯繫該女子，但沒有成功。
這是此類犯罪的典型特徵，犯罪分子試圖保持聯繫，讓受害者匯出盡可能多的錢，一旦他們意識到自己的騙局失敗，他們就會切斷通訊，拿走錢並試圖隱藏起來，然後再次發動襲擊。
當局表示，在聯繫不到該女子後，對該投資平台的進一步研究表明，這是一個精心策劃的騙局。該男子表示，他只拿到了盧比。他的全部盧比中的 92,000 美元。 19.2 億盧比的投資，導致他去警察局報案到網路犯罪部門。
警方對身份不明的肇事者提出刑事陰謀、身份盜竊和違反信任罪的指控。該騙局還表明人們仍然需要有關加密貨幣行業的教育。犯罪分子利用這位商人對加密貨幣產業的無知來對付他，導致他損失了一大筆錢。
當局也警告民眾不要提出加密貨幣投資計劃，因為這些計劃通常是假的。建議有興趣在加密貨幣市場開展活動的交易者和居民轉向經驗豐富的專業人士和可靠的平台來進行活動。這樣，他們就可以減少資金落入犯罪者手中的風險。
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