Guardia di Finanza 從這家美國物流巨頭的 DHL 意大利公司那裡沒收了 2000 萬歐元，用於增值稅和捐款的稅務欺詐。米蘭檢察官辦公室調查的所有細節
據米蘭檢察官辦公室稱，DHL 濫用勞務外包來逃避增值稅，並且不向工人支付養老金。
今天早上，作為對涉嫌稅務欺詐的調查的一部分，Guardia di Finanza 在檢察官 Paolo Storari 的委託下，緊急從 DHL Supply Chain Italy 處沒收了超過 2000 萬歐元。
根據 Fiamme Gialle 調查人員的調查結果，與 DHL Supply Chain Italy 的工作關係會被一個財團“屏蔽”，而該財團又利用了 23 家合作公司。後者隨著時間的推移交替進行，將勞動力從一個轉移到另一個，系統地省略 - 再次根據檢察官的調查結果 - 支付增值稅，在大多數情況下，不支付對工人的社會保障費用。
此外，Dhl Supply Chain 被告知“關於實體管理人員所犯刑事犯罪的行政責任的保證信息”。
檢察官下令的緊急扣押必須通過調查法官的確認。
所有的細節。
調查結果
DHL，“物流領域的領先公司，濫用非法系統提供的好處，通過外包勞動力和所有相關費用來抵消其稅收楔子”。米蘭檢察官 Giovanna Cavalleri 和 Paolo Storari 在緊急預防性扣押法令中寫道，該法令向一家物流“巨頭”公司收取了超過 2000 萬歐元的費用。
“Mantide”行動源於米蘭 Gdf 經濟金融警察部門“連同稅務局非法對比部門的背景檢查活動”進行的調查。
在米蘭、蒙扎-布里安扎、洛迪和帕維亞省對“涉案自然人和法人”進行了搜查。
“複雜的稅務欺詐”
調查顯示， 正如調查人員所澄清的那樣，“跨國公司使用主觀上不存在的發票，並通過虛假的勞動力供應合同規定，違反了行業立法，這是一種複雜的稅務欺詐行為” .調查還顯示，DHL 沒有調整其組織模式“適應由第 124/2019 號立法令轉變為第157/2019，其中包括實體行政責任的上游犯罪，也包括第 157/2019 條所述的犯罪。法令第 2 條 n。 74/2000”，即“通過使用不存在的操作的發票進行欺詐性申報”。
DHL 濫用戶外勞工
特別是，通過重構勞動力供應鏈， 發現與客戶公司的工作關係被一個財團“屏蔽”，該財團反過來利用了 23 家合作公司（坦克公司），隨著時間的推移，這些公司通過轉移勞動力來交替從一個到另一個，系統地省略增值稅的支付，在大多數情況下，社會保障費用的支付。
合作社僱傭了 1500 名工人
調查顯示，2016年至2019年之間，它會被認為是“系統”的一部分，“假合作社僱用1500多名工人。
根據起訴書，DHL 會使用“提供服務的虛構合同”，實際上“隱藏雙方之間達成的交易的唯一真實目標，即僅對違反管理其紀律的規則”。檢察官辦公室寫道，該系統創造了“掩蓋”“不正常的勞動力供應，以支持或多或少的縱容客戶”，在這種情況下，DHL“通過不繳納稅款（直接和間接）最大化非法收入，從就業和社會保障和保險繳款中扣除”。
調查公司前總裁和一號人物
從文件中可以清楚地看出——Messaggero強調——此外，除了 DHL Supply Chain Italy spa（公司責任法）之外，公司總裁 Fedele De Vita 直到 2018 年，以及 2018 年 5 月的總裁 Antonio Lombardo兩人都被控稅務犯罪，因為“為了逃避增值稅，使用Consorzio Industria dei Servizi開具的合法不存在交易的發票，模擬採購合同而不是勞動力供應合同，在DHL Supply Chain的增值稅申報表中（意大利）與 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年相關的 Spa 表示虛構的被動元素（不可扣除的增值稅）的總金額“超過 2070 萬歐元。
物流中的卡波拉特
除其他事項外，檢察官寫根據什麼出現在新聞機構，“電腦收購搜索活動期間進行，電話竊聽以及通過數據庫的收購確認，肯定不會在倫巴第領土分離的事實。” .
由“非法勞務合同作為採購合同通過”、“客戶徵收的無法支付勞務報酬的關稅”以及員工未繳納的“增值稅和繳費”構成的現實報酬工作的必要條件，一個由客戶“強加”的條件，即 DHL。檢察官還指出，“為了應對這一現象，2019 年 10 月 14 日，在米蘭地區與主要機構、協會和部門參與者建立了一張桌子，目的是製定一項旨在充分尊重工人的‘公約’”權利和公平競爭”在物流領域。其中，DHL 是“這張桌子的主角”。事實上，在 2019 年 5 月，米蘭法院應檢察官斯托拉里的要求，在對管理該市運動的 Premium Net 財團進行調查後，將“Ceva Logistics 置於司法行政中，罪名是非法僱傭罪”斯特拉德拉”。後來“表”的出現是為了打擊物流中的非法招聘現象。
這是在 Mon, 07 Jun 2021 13:36:40 +0000 在 https://www.startmag.it/smartcity/frode-iva-e-mancati-contributi-tutti-gli-intrecci-fra-dhl-e-coop/ 的報紙 “Scenari Economici” 上發表的文章的翻譯。