Forsage 去中心化金融 (DeFi) 平台的創始人已被俄勒岡州聯邦大陪審團正式起訴。
根據司法部 2 月 22 日的公告，Forsage 的四位創始人因在“全球龐氏騙局和金字塔計劃”中扮演的角色而受到指控。
該公告點名了全俄羅斯作家，如弗拉基米爾·奧霍特尼科夫、奧萊娜·奧布拉姆斯凱、米哈伊爾·謝爾蓋耶夫和謝爾蓋·馬斯拉科夫。
此外，美國司法部表示，這四人涉嫌“將 Forsage 吹捧為一個建立在網絡營銷和智能合約基礎上的去中心化矩陣項目”。
這些指控包括騙取為該項目籌集的 3.4 億美元的“受害投資者”。
Forsage創始人面臨20年
司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth Polite, Jr. 說：
“今天的起訴書展示了該部門使用所有可用調查工具（包括區塊鏈分析）來揭露涉及加密貨幣和數字資產的複雜欺詐行為的能力。”
監管機構被指控在庭外調查中針對無辜的 DeFi 和加密公司。但是，如果他們想讓投資者更安全，他們應該花更多的時間追捕該行業的罪犯。
此外，四位創始人被指控串謀進行電匯欺詐。如果罪名成立，他們將面臨最高 20 年的監禁。
美國證券交易委員會 (SEC) 於 2022 年 8 月對 Forsage 的交易員提出指控。其最初的投訴可以追溯到 2020 年初。該機構稱 DeFi 平台是一個金字塔計劃，老投資者通過招募新成員來賺取利潤。
此外，對該平台的 DeFi 智能合約的分析表明情況確實如此。當他們在平台上購買“插槽”時，合約將投資者資金轉移給了之前的投資者。
律師娜塔莉·懷特 (Natalie Wight) 表示，這項指控是“經過數月的嚴格調查才拼湊出數億美元的系統性盜竊案的結果。”
DeFi 很容易成為獵物
FBI 刑事調查部副主任 Luis Quesada 表示，加密生態系統的進步為投資者提供了新的機會，但“犯罪分子也在尋找新的方法來策劃非法計劃。”
與此同時，國土安全調查局 (HSI) 特工 Ivan Arvelo 評論道：
“這些人被指控使用時髦的技術和枯燥的語言來騙取投資者辛苦賺來的現金。”
此外，DeFi 領域的平台經常會宣傳不切實際的收益，並引誘投資者進入欺詐平台。
根據 DeFi Yield 的Rekt 數據庫，DeFi 詐騙、黑客攻擊和漏洞利用已造成超過 750 億美元的損失。
Forsage DeFi 創始人因參與價值 3.4 億美元的“全球龐氏騙局”而被起訴的帖子首次出現在BeInCrypto上。