據《印度快報》報導，該國當局已對 Satish Kumbhani 展開調查，指控他涉嫌參與向一個人詐騙 220 比特幣（BTC）。 Kumbhani 是 BitConnect 的創始人，被美國法院裁定支持一項價值 24 億美元的全球龐氏騙局。
現在，印度當局在接到一名公民的投訴後，正在調查 Kumbhani 和六名嫌疑人。投訴人和嫌疑人在 5 年內參與了幾筆交易。
投訴人投資了 54 比特幣（BTC）作為對一個項目的原始投資，該項目承諾給他 166 比特幣的回報。向印度當局提交的法律文件稱，Kumbhani 和另一名嫌疑人詐騙了投訴人的總金額，大約 220 個比特幣。
該投訴於週二提交，因此，該國當局開始尋找有關涉嫌詐騙的程度和嫌疑人下落的更多信息。在撰寫本文時，調查未成功。
除了印度當局的調查外，如前所述，Kumbhani 在美國被指控共謀進行計算機欺詐、計算機欺詐、共謀進行商品價格操縱、經營無牌匯款業務和共謀進行國際貨幣交易洗錢。
然而，Kumbhani 仍然是逃犯，如果被抓獲並被引渡到美國，可能面臨最高 70 年的監禁。迄今為止，聯邦調查局 (FBI) 和美國國稅局 (IRS) 刑事調查局正在調查與 BitConnect 相關的活動以及受害者在比特幣和加密貨幣中詐騙的數百萬美元。
在美國司法部的新聞稿中：
聖地亞哥的一個聯邦大陪審團今天返回了一份起訴書，指控 BitConnect 創始人策劃了一場全球龐氏騙局。 BitConnect 是一個涉嫌欺詐的加密貨幣投資平台，市值已達到 34 億美元的峰值。
BTC 價格在 4 小時圖上略有下跌。資料來源：BTCUSDT Tradingview 比特幣和加密貨幣騙局在 2022 年有所下降
BitConnect 通過承諾從他們的“BitConnect 交易機器人”和他們的“波動性軟件”中獲得回報來吸引受害者。該計劃利用其客戶的資金來產生利潤，償還早期投資者，然後竊取落後者的資金。司法部的聲明補充說：
BitConnect的創始人，在BitConnect的“貸款計劃”上誤導了投資者。 (...) “BitConnect 交易機器人”和“波動率軟件”，因為它們可以通過使用投資者的資金來交易加密貨幣交易市場的波動性，從而產生可觀的利潤和保證回報。然而，正如起訴書中所述，BitConnect 的運作方式就像龐氏騙局。
正如 Bitcoinist 報導的那樣，連鎖公司 Chainalysis 在 2022 年前七個月記錄的加密黑客攻擊增加了 60%。壞人設法從針對該行業的幾次網絡攻擊中拿走了大約 20 億美元。
然而，加密貨幣騙局在同一時期內大幅減少。 2021 年上半年，加密詐騙的收入超過 40 億美元，而今年為 16 億美元，下降了 65%。鏈分析 說：
自 2022 年 1 月以來，詐騙收入或多或少與比特幣價格一致。隨著資產價格下跌，加密貨幣騙局通常表現為被動的加密貨幣投資機會，承諾回報豐厚，對潛在受害者的吸引力降低。