美國財政部製裁 Tornado Cash 加密貨幣混合服務



美國財政部製裁 Tornado Cash 加密貨幣混合服務

美國財政部外國資產控制辦公室已批准 Tornado Cash 代幣混合平台。

據該部門稱,自 2019 年成立以來,混合服務已對 70 億美元的非法資金流動負責。朝鮮黑客團體 Lazarus Group 竊取的超過 4.55 億美元已通過混合器轉移。

這些制裁是在最近 2022 年 6 月對 Horizo​​n 橋的襲擊和最近的 Nomad 搶劫被洗成 Tornado 現金之後實施的。

Zcash 隱私幣背後的人開發了 Tornado Cash。

Tornado Cash 未能實施有效的反洗錢措施

龍捲風是根據第 13694 號行政命令制裁的。所有在美國或美國公民擁有的 Tornado Cash 財產必須向 OFAC 報告,並鎖定公民。擁有超過 50% 特定實體的被封鎖公民將被封鎖其實體。除非得到 OFAC 的授權,否則任何人或實體都不會被授權與被封鎖的個人進行交易。涉及製裁的 Tornado Cash 錢包地址列表可在該部門的網站上找到。

根據負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長的一份聲明,混合器未能執行有效的反洗錢措施以防止非法資金流動,也沒有實施基本的風險管理協議。該部門補充說,雖然大多數加密貨幣交易都是合法的,但混合器為逃避制裁以及點對點交易和暗網市場提供了肥沃的土壤。勒索軟件、搶劫和其他犯罪也通過這些渠道實施。

該部門表示,將繼續與美國其他機構和外國合作夥伴合作,打擊允許犯罪分子從非法活動中獲利的實體。

Tornado Cash 已經開始了正確的方式

Tornado Cash 最近因使用 Chainlink 預言機制裁地址而成為隱私倡導者的目標。 OFAC 已經批准了這些地址。其中包括一個屬於朝鮮黑客 Lazarus Group 的地址,這是一個臭名昭著的網絡犯罪實體,被指控從 Axie Infinity 的 Ronin 側鏈竊取 6.2 億美元。受制裁的地址中還有幾名俄羅斯人和一個俄羅斯勒索軟件組織。

加密貨幣銀行和“Pure”生態系統的首席執行官 Daniele Casamassima 表示,去中心化應用程序是否符合國家指令將取決於開發人員對侵犯其財務自由的法規的執行容忍度。

Tornado Cash的創建是為了打破交易起點和終點之間的聯繫。它接收幾筆交易並將它們混合,然後將資金發送給預期的接收者。

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美國財政部的加密製裁混合服務 Tornado Cash首次出現在BeInCrypto上。