美國司法部 (DOJ) 正在起訴已故加密貨幣混合器 Helix 的創始人拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 自 2020 年被起訴以來未能支付 6000 萬美元的民事罰款。
該訴訟於週三在美國哥倫比亞特區地方法院提起。根據文件，哈蒙在 2020 年承認對他的指控後被處以 6000 萬美元的罰款。
Helix 已洗錢超過 3 億美元
2019 年 12 月，美國財政部辦公室金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 起訴Helix 的創建者違反了聯邦銀行保密法 (BSA)。該機構指責開發商密謀洗錢貨幣工具並通過其加密貨幣混合器經營無牌匯款業務。
在被起訴之前，Harmon 在 2014 年 6 月至 2017 年 12 月期間將 Helix 作為加密不倒翁運營。在其經營期間，Helix 在超過 120 萬筆交易中處理了超過 3.11 億美元的交易。
2017 年 7 月，Harmon 成為 Coin Ninja 的首席執行官，這是一家提供混合服務的加密貨幣交易所。該公司還提供了 DropBit，該服務允許用戶通過短信和 Twitter 句柄發送和接收比特幣，而無需通過了解你的客戶 (KYC) 程序。
FinCEN 指出，Coin Ninja、DropBit 和 Helix 在運營期間並未註冊為貨幣服務業務。
DOJ 尋找利息和成本
去年 8 月，哈蒙對一項洗錢陰謀指控認罪。 FinCEN 因“故意違反”反洗錢法 (AML) 對他處以6000 萬美元的罰款。
但從那以後，哈蒙沒有支付罰款，因此最近的司法部訴訟。該文件要求法院命令哈蒙支付罰款，以及利息和費用。
“美國懇請法院將 FinCEN 對哈蒙的民事處罰減輕為一項判決，向美國判決金額由法院確定的金錢判決，外加法律要求的利息，並判給其他此類法院認為正確和正確的命令”，它寫道。
與此同時，法院已推遲對哈蒙的判決，正在等待與美國政府的合作。
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