混幣器允許用戶混淆他們的交易,一直是世界各地執法機構的目標。 ChipMixer 是最新一家面臨此類打擊的公司。
在德國和美國當局牽頭並得到歐盟執法合作署 (Europol) 支持的行動中,警方沒收了四台服務器,在一系列 55 筆交易(近 4700 萬美元)中查獲了大約 1909.4 個比特幣,以及來自該服務器的 7TB 數據。涉嫌參與洗錢活動的加密貨幣混合服務。
參與打擊行動的其他國家當局包括蘇黎世州警察局、波蘭中央網絡犯罪辦公室和比利時聯邦警察局。
瞄準 ChipMixer
根據新聞稿,歐洲刑警組織透露,ChipMixer 是一種未經許可的加密貨幣混合器,成立於 2017 年年中,可在明網和暗網上訪問。
聯合調查顯示,ChipMixer 據稱清洗了 152,000 個比特幣,其中大部分與暗網市場、勒索軟件集團、非法商品販運、兒童性剝削材料採購和被盜加密資產有關。
歐洲執法機構進一步表示,正是對 Hydra Market 暗網平台的打擊幫助他們發現了價值數百萬歐元的交易。
據報導,Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma 或 Lockbit 等主要勒索軟件玩家使用 ChipMixer 的服務來洗錢他們收到的贖金。
“當局還在調查在 2022 年主要加密貨幣交易所失敗後被盜的一些加密資產通過 ChipMixer 洗錢的可能性。”
非法使用混幣器
加密貨幣混合平台或 tumblers 的工作原理是從用戶那裡接收數字資產,將它們與其他硬幣混合,然後將等量的“混合”硬幣發送到接收地址,從而模糊發送者和接收者之間的聯繫。 ChipMixer 的工作原理類似。它將把存入的資金變成“籌碼”,然後將它們混合在一起以隱藏初始資金來源的所有痕跡。
這些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而,隨著這些服務成為吸引網絡犯罪分子的工具,執法機構加大了打擊力度。
外國資產控制辦公室 (OFAC) 指控Tornado Cash 協助用戶清洗數十億美元的數字資產,其中包括據稱被臭名昭著的朝鮮黑客 Lazarus 竊取的 4.55 億美元。制裁凍結了 Tornado Cash 持有的美國資產,並禁止該國的公司和個人與其開展業務。