近年來,加密貨幣行業出現了巨大的增長。隨著主流採用的加速,網絡犯罪分子和詐騙者也加緊努力,將無辜用戶騙入加密貨幣。於是,全球執法行業也紛紛加緊打擊洗錢的壞人。
這一次,愛沙尼亞警方逮捕了兩名騙取投資者 5.75 億美元的加密貨幣騙子,成為頭條新聞。被告 Ivan Turõgin 和 Sergei Potapenko 都是 37 歲。他們假裝經營一個加密貨幣挖礦平台 HashFlare 和一個名為 Polybius Bank 的數字資產銀行,受害者在那裡投資加密貨幣和法定貨幣。
西雅圖地區法院已對被告提出指控,包括 16 項電匯欺詐罪和一項利用假公司洗錢的罪名。此外,調查發現,這個加密騙局還涉及另外四名居住在白俄羅斯、瑞士和愛沙尼亞的同謀。欺詐者從 2015 年到 2019 年從數十萬用戶那裡獲得非法加密貨幣資金並運營虛假商業模式;官員們說,該公司的行為就像一個金字塔計劃。
美國當局繼續消滅騙子
據報導,逮捕詐騙者是對 100 多名愛沙尼亞警察和大約 15 名 FBI 特工的聯合搜查。據美國司法部(DOJ)稱,詐騙者利用贓款購買房產和豪車,並利用空殼公司洗錢。
談到這一事件,西區法院的美國檢察官尼克·布朗補充說;
所謂計劃的規模和範圍確實令人震驚。這些被告利用加密貨幣的魅力和圍繞加密貨幣挖礦的神秘面紗,實施了大規模的龐氏騙局。他們以虛假聲明引誘投資者,然後用後來投資的人的錢支付給早期投資者。他們試圖隱藏他們在愛沙尼亞的財產、豪華汽車、銀行賬戶和世界各地的虛擬貨幣錢包中的不義之財。美國和愛沙尼亞當局正在努力沒收和持有這些資產並從這些犯罪中獲利。
檢察官說,目前已被拘留的罪犯可能面臨最高 20 年的監禁。被告供認所犯罪行後,聯邦地方法院將根據美國量刑指南對被告定罪。
美國司法部去年沒收了超過 50,000 個比特幣
美國司法部在去年同月曆史性地沒收了 50,000 多枚比特幣。在沒收時,比特幣的交易價格高達 68,000 美元左右,這意味著被沒收的加密資產價值超過 33 億美元。據稱,他的 BTC 被沒收的 James Zhong 在絲綢之路暗網市場上進行了詐騙。
南區法院美國檢察官達米安·威廉姆斯當時發表評論說;
十多年前,James Zhong 從絲綢之路上偷走了大約 50,000 個比特幣,從而實施了電匯欺詐。近十年來,這枚丟失的巨額比特幣下落成謎,價值超過 33 億美元。
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