兩名愛沙尼亞人因 5 億美元的加密貨幣龐氏騙局而面臨牢獄之災



兩名愛沙尼亞人因 5 億美元的加密貨幣龐氏騙局而面臨牢獄之災

兩名愛沙尼亞龐氏騙子於 2022 年 11 月 21 日在愛沙尼亞塔林被捕,罪名是騙取投資者 5.75 億美元。

謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·圖爾金 (Ivan Turõgin) 通過偽造的加密貨幣挖礦設備租賃協議和對未能支付股息的加密銀行的投資來引誘受害者。

Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 用投資者的資金購買奢侈品

2015 年至 2019 年間,謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·圖爾金 (Ivan Turõgin) 同意從所謂的名為 HashFlare 的挖礦業務中租賃哈希率,從而為客戶提供賺取加密貨幣挖礦收入的機會。挖礦通過解決數學難題來保護所謂的工作量證明區塊鏈。礦工從新鑄造的加密硬幣和交易費中賺取收入。

當客戶要求分享他們的挖礦收入份額時,Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 拒絕或用在公開市場上購買的加密貨幣支付給他們。

此外,詐騙者還為人們提供了投資一家新的加密貨幣銀行 Polybius 的機會,並承諾他們將從該銀行賺取的任何利潤中獲得股息。他們從至少 2500 萬美元中騙取了投資者,並將資金轉移到其他銀行賬戶和加密錢包,而沒有支付任何股息。

這對夫婦還通過空殼公司洗錢,在愛沙尼亞購買豪車和房產。

“所謂計劃的規模和範圍確實令人震驚。華盛頓西區檢察官尼克·布朗 (Nick Brown) 表示,這些被告既利用了加密貨幣的吸引力,又利用了加密貨幣挖礦的神秘面紗,實施了一場大規模的龐氏騙局。誰後來投資了”。

Potapenko 和 Turõgin 因串謀使用空殼公司洗錢、電信欺詐和串謀實施電信欺詐而分別面臨最高 20 年的監禁。

2022 年的龐氏騙局

在美國司法部宣布逮捕這兩名愛沙尼亞人後,一些 Twitter 用戶將該計劃比作巴哈馬交易所 FTX 的倒閉

2022 年 8 月,美國證券交易委員會指控11 名交易員參與了名為 Forsage 的龐氏騙局。犯罪分子最初告訴客戶將資金存入幣安智能鏈、以太坊和 Tron 上的智能合約。他們用老投資者的資金支付給新投資者。

美國司法部最近於 2022 年 11 月 7 日收到了絲綢之路騙子 James Zhong 的認罪。鐘欺騙了 Silk Road 的支付系統,將 50,000 BTC 存入他在該平台上的 9 個賬戶。

絲綢之路是一個臭名昭著的暗網在線市場,出售非法商品,並且是 FBI 關閉之前首批比特幣支付商業應用程序之一。它的創始人 Ross Ulbricht 目前正在服刑。

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兩名愛沙尼亞人因 5 億美元的加密貨幣龐氏騙局而面臨監禁的帖子首次出現在BeInCrypto上。